企业管治常规

公司一直致力维持及强化严谨的企业管治，，
，，推行有效的风险管理与内部控制措施及提高董事会透明度，，，以向全体股东负责。。自二零零三年在上交所上市以来，
，，，定期检讨其企业管治常规以确保持续遵守该守则。。

企业经营宗旨

本着加强经济合作和开拓国际市场的愿望采用先进而适用的技术设备及科学管理方法，，，，提高产品质量，，，，努力开发新产品，
，，，使之在质量、
、、价格
、、信誉等方面具有国际市场上的竞争能力，，
，，增加出口创汇，，
，为股东谋取更大投资回报。。。。

遵守企业管治常规守则

公司自上市以来，，，均已遵守守则

(一)召集股东大会，，，并向股东大会报告工作；

(二)执行股东大会的决议
；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案
、
、、、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、、、
、发行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、、收购本公司股票或者合并、、分立
、、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东大会授权范围内
，
，，决定公司对外投资、、收购出售资产、、、、资产抵押、、、对外担保事项
、、、委托理财、、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置
；

(十)聘任或者解聘公司总经理、、、、董事会秘书
；根据总经理的提名，，，聘任或者解聘公司副总经理、、
、、财务负责人等高级管理人员，
，，，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一)制订公司的基本管理制度；

(十二)制订本章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六)法律、、、行政法规
、、、部门规章或本章程授予的其他职权。
。。

监事会由3名监事组成，，，监事会设主席1人。。。监事会主席由全体监事过半数选举产生
。
。。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，，，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，，，其中职工代表的比例不低于1/3。。。。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、、
、职工大会或者其他形式民主选举产生
。。

江苏天航光电股份有限公司章程